宁夏建材第六届董事会第十一次会议决议公告_交易所公告_市场

曲目:宁夏建材第六届董事会第十一次会议决议公告_交易所公告_市场
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时间:2018/03/13
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  贴纸法典:600449 贴纸缩写词:宁夏建材 公报编号:2017-001

  宁夏建材集团股份股份有限公司

  市政服务机构第六度音程届国民大会第十一次国民大会的公报

  董事会和公司的占有董事都以誓言约束、给错误的劝告性的提交或重大的删掉。,其愿意的的真相、准确和完整性的屈指可数和共同责任。

  宁夏建材集团股份股份有限公司六度音程届董事会第十一次国民大会布告和素质于2017年1月13日

  经过表达方法发送。公司在9 2017年1月24日午前。:00以书信方法传唤六度音程届董事会第十一次国民大会,出席国民大会的7名董事会身体部位,现实厕足其间国民大会的7名董事会身体部位,公司条例和公司条例的规则。国民大会被思索了。,经过以下发生:

  一、认为和经过大约公司 2017用功堆投资的动机 (无效头部 7票,7票

  成,0票反,0票弃权) 。

  准许本公司及其附设公司 2017年向堆用功专款一共不超过 107,000万元,内幕 87,000

  续订逝世结清100万元,20,新借款000亿元。借款死线为1年。,借款货币利率由考虑到的货币利率确定。。各分店将思考资产召唤分批提款。

  借款形势列举如下:

  1。公司向堆用功流动资产不超过20,000万元,10的人,000续订逝世结清100万元,

  10,新借款000亿元,借款死线为1年。。

  2.公司全资分店宁夏赛马粘固粉股份有限公司向堆用功流动资产的借款不超过3笔。2,000万元,

  借款逝世结清。,借款死线为1年。。

  3.公司用桩区分分店宁夏青铜峡粘固粉股份股份有限公司向堆用功流动资产专款不超过

  13,000万元,借款逝世结清。,借款死线为1年。。

  4. 宁夏淡黄色粘固粉股份有限公司的全资分店 5,000万元,补充的公司营运资产,这笔借款是新数额。,借款死线为1年。。

  5.公司用桩区分分店中材甘肃粘固粉有限责任公司向堆用功流动资产专款不超过 10,000万元,借款逝世结清。,借款死线为1年。。

  6.公司用桩区分分店天水中材粘固粉有限责任公司向堆用功流动资产专款不超过 13,000万元,借款逝世结清。,借款死线为1年。。

  7. 公司全资分店宁夏hg0088现金有形诗股份有限公司向堆用功流动资产专款不超过

  6,000万元,借款逝世结清。,借款死线为1年。。

  8. 任一哈金 Hard的昵称林中空地粘固粉有限责任公司的全资分店

  5,000万元,补充的公司营运资产,这笔借款是新数额。,借款死线为1年。。

  9. 公司用桩区分分店天水中材粘固粉股份有限公司用桩区分的天水华建有形诗工程股份有限公司向堆

  用功流动资产的借款不超过3笔。,000万元,借款逝世结清。,借款死线为1年。。

  二、认为和经过大约公司为分店 账单为2017年度堆投资试图核准 (无效头部

  7票,7票成,0票反,0票弃权) 。

  关于详细信息,在柴纳贴纸报在1月25日笔记公司,、上海贴纸报、贴纸时报及上海贴纸买卖所网站()公布的《宁夏建材集团股份股份有限公司大约为分店

  2017年度堆投资核准公报(公报号):2017-002)。

  该法案还需经股东会核准。

  三、认为和经过大约公司对节资产计提减值预备的动机》 (无效头部7票,7票

  同意,0票反,0票弃权) 。

  关于详细信息,在柴纳贴纸报在1月25日笔记公司,、上海贴纸报、贴纸时报及上海贴纸买卖所网站()公布的《宁夏建材集团股份股份有限公司大约计提大额资产减值预备的公报》(公报编号:2017-003)。

  该法案还需经股东会核准。

  四、认为和经过大约公司用桩区分分店宁夏青铜峡粘固粉股份股份有限公司与苏州中材结构股份有限公司签字关系买卖和约的动机》 (无效头部6票,6票同意,0票反,0票弃权) 。

  关于详细信息,在柴纳贴纸报在1月25日笔记公司,、上海贴纸报、贴纸时报及上海贴纸买卖所网站()公布的《宁夏建材集团股份股份有限公司大约用桩区分分店宁夏青铜峡粘固粉股份股份有限公司与苏州中材结构股份有限公司签字关系买卖和约的公报》(公报编

  号:2017-004)。

  在认为该法案时,关于王光琳导演的避开付诸表决。

  五、认为和经过大约公司2017年度日常关系买卖估计的动机》 (无效头部6票,6票同意,0票反,0票弃权) 。

  关于详细信息,在柴纳贴纸报在1月25日笔记公司,、上海贴纸报、贴纸时报及上海贴纸买卖所网站()公布的《宁夏建材集团股份股份有限公司大约估计 2017每日关于事项公报(公报号):2017-005)。

  在认为该法案时,关于王光琳导演的避开付诸表决。

  六、认为和经过大约公司传唤 2017 年度基本的暂时股东大会的账单 (无效头部 7

  票,7票成,0票反,0票弃权) 。

  关于详细信息,在柴纳贴纸报在1月25日笔记公司,、上海贴纸报、贴纸时报及上海贴纸买卖所网站()公布的《宁夏建材集团股份股份有限公司大约传唤 2017

  今年股东大会基本的国民大会的布告:2017-006)。

  本公报。

  宁夏建材集团股份股份有限公司董事会

  2017年1月24日
责任编辑:cnfol001

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