国泰君安证券

曲目:国泰君安证券
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时间:2017/10/03
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                 广东水电陈旧的陈旧的限定的公司

            上集合 2016 年第二次暂时成为搭档大会的告诉

           本董事会及总体董事干杯本公报心甘情愿的不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性陈说

或许有意义的事物没遇到,并对其心甘情愿的的现实、的正确和完整性承当超常的学生和发生联系的职责或工作。

要紧准时的:

大会日期:2016年12月13日

对成为搭档的成为搭档大会网状物开票体系:上海提供免费入场费券市税成为搭档大会网上开票

              体系

    一、这次相遇的基本情况

(一)成为搭档大会的时期

第二次暂时成为搭档大会2016

(二)这次成为搭档大会的集合:董事会

(三)开票:由成为搭档大会开票采用的是结成

       合的方式

(四)对相遇的日期、时期和色点

日期和时期:2016年12月13日14:30

       集合色点:广东市眉县区梅州沿是江新城镇

(五)网状物开票体系、日期和时期的开票。

网状物开票体系:上海提供免费入场费券市税成为搭档大会网上开票体系

网状物开票时期:自2016年12月13日

                              至 2016 年 12 月 13 日

上海提供免费入场费券市税网状物开票体系,经过市体系开票的时期为股开票平台

东部举行的市期日,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

    互联网网络开票平台的开票时期为成为搭档大会集合当天的 9:15-15:00。

(六)干杯金、转融通、商定购回事实理由和上海提供免费入场费券出资者经过

照顾融资融券市、转融通事实、企业单位的回购一致及相互关系理由经过SH

开票,秉承《上海提供免费入场费券市税上市的公司的成为搭档

         有关规定治理。

(七)翻开开票

    无

    二、相遇细想事项

成为搭档大会细想可取之处和开票典型

                                                             开票成为搭档典型

清单序号确定

                                                               A 股成为搭档

非积聚开票可取之处

    1       上租赁权梅州市梅雁矿业陈旧的限定的公司矿权及                √

            资产,和批准的证书董事会对梅州市梅雁矿业限定的公

相互关系的提案we的拥有格形式靠判定击败详述获得延伸的事项

    1、该可取之处已公布和广效传播媒介公布的时期

       这次成为搭档大会细想提案早已公司第九届董事会第七次相遇细想经过,主教权限公共

                                          、            、          、

    司 2016 年 11 月 25 日在《柴纳提供免费入场费券报》《上海提供免费入场费券报》《提供免费入场费券时报》《提供免费入场费券日

上海提供免费入场费券市税网站(公报)。

    2、特殊靠判定击败可取之处:无

    3、中小出资者独自计票清单:1

    4、关系成为搭档规避投票表决可取之处:无

    5、关涉优先市场占有率成为搭档照顾开票的MOT:无

    三、成为搭档大会开票有关注意事项

       (一)     本公司成为搭档经过上海提供免费入场费券市税成为搭档大会网上开票体系行使投票投票表决

             的,可以登录开票平台市体系(经过提供免费入场费券公司的市T

             举行开票,您也可以号召的网状物开票平台(网站。:)进

             行开票。概要的对网状物开票平台开票,出资者必要实现成为搭档

             份证明。详细操作见网状物开票平台网站。

       (二)     成为搭档经过上海提供免费入场费券市税成为搭档大会网上开票体系行使投票投票表决,即使

它有差不多成为搭档理由,可以应用怀孕实用的任一成为搭档理由照顾网状物

             开票。在开票完毕后,作为一类权益股的拥有成为搭档理由或同样的的前

第击毁是同样的的暗示开票。

(三)恒等的投票投票表决经过现场、上海提供免费入场费券市税网状物开票平台或及其他方式

在开票完毕后,在乍开票胜利为准。

(四)成为搭档可以直到拥其中的一部分举措都要使求助于该法案。

    四、列席相遇的靶子

    (一)     签到日期收盘后在柴纳签到结算限定的职责或工作公司上海办公楼签到在册的

成为搭档有权列席成为搭档大会,可以写信付托

人列席相遇和照顾投票表决。代劳人不用是公司的成为搭档。

           陈旧的类别         证券代码       市场占有率约分          签到日期

             A股            600868        梅雁运气好的           2016/12/6

(二)公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的的董事会。

(三)公司叫进来了领队。

(四)及其他作为正式工作人员的

    五、相遇签到方式

        1、签到证件:法定代劳人该当由成为搭档或受付托的时代性。

由法定代劳人列席相遇,应持营业执照硬拷贝(插上插头威信)、人称代名词同一性证

和公司成为搭档理由卡到公司签到;由法定代劳人的代劳人列席相遇,代劳

人必须做的事有东西营业执照硬拷贝(插上插头威信)、人称代名词同一性证、秉承号法定代劳人的法度

领队和公司成为搭档理由卡的签到权;人称代名词成为搭档亲自列席相遇,我必须做的事留存的

同一性证到公司签到,成为搭档导致;付托代劳人列席相遇,代劳人我必须做的事留存的同一性

    证、付托书和成为搭档理由卡签到的权利。异地成为搭档可以经过字母或肖像画法签到。

        2、签到时期:2016年12月9日(午前9:次14:30-17 PM:30)。

        3、签到色点:眉县市广东区在梅州省安新县沿

这本书的办公楼

        联 系 人:胡苏平 叶选荣

        联系电话:0753-2218286

        传     真:0753-2232983

字母邮寄地址:雁江南路1号,新城县,梅州市眉县区,广东,梅州

    六、     及其他事项

           1、照顾者被需要量抵达前十五个人组成的橄榄球队分钟相遇,并举行签到

原始檔案,为了检验入场费。

        2、成为搭档继续处于某种状态及交通费。

特意地公报。

                                     广东水电陈旧的限定的董事会

                                                           2016 年 11 月 25 日

    附件 1:批准的证书付托书

                              批准的证书付托书

广东水电陈旧的陈旧的限定的公司:

           兹付托      教练机(鸨母)代表本单位(或人称代名词)列席 2016 年 12 月 13

集合公司2016次暂时成为搭档大会,并行使投票投票表决。

权益市场占有率的首要怀孕者:

首要成为搭档理由号:

    序号        非积聚开票可取之处确定           开始任职      支持       弃权

1梅州梅雁矿业租赁权

采矿权资产陈旧的限定的公司,和批准的证书

对梅州梅雁矿业董事会

公司详述矿区相互关系的事实

东西方针决策节目

付托人署名(盖印):承销人署名:

客户编号:承销人同一性证号:

                                           付托日期:      年 月 日

    凡例:客户应开始任职在代劳、不注意或弃权计划选择东西玩

    “√”,为客户在书中不注意详细阐明批准的证书,承销人有权对本身的。

喜欢开票。

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